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Investigações da Polícia Judiciária Civil, desenvolvidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), apontam que mais de 1 bilhão de grãos saíram do Estado de Mato Grosso sem o devido recolhimento do ICMS, deixando prejuízo estimado em R$ 143 milhões, entre os anos de 2012 a 2017. O esquema foi descoberto nas investigações da operação "crédito podre", deflagrada na última quinta feira, 7, pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) e que cumpriu 16 mandados de prisão preventiva, 34 ordens de busca e apreensão e 9 conduções coercitivas. Apenas uma das conduções coercitivas não foi cumprida.

Um mandado de prisão foi cumprido em Sorriso. “Aqui foi presa uma mulher (identificação não informada) que é dona de uma empresa. Ela disse que desconhece as acusações. A empresária vai passar por uma audiência de custódia e possivelmente deve ser encaminhada para o presídio feminino em Colíder.

Também foi preso o empresário considerado o líder da organização criminosa. Ele é sócio da empresa onde são emitidas as notas fiscais fraudulentas e apontado como o responsável por toda a organização criminosa. Além de um gestor administrador de uma empresa agrocomercial e um técnico em contabilidade.

Foram cumpridos mandados em Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Rondonópolis, Barra do Garças e Indaiatuba (SP), por 35 equipes, que totalizam 140 policiais civis de unidades das Diretorias de Atividades Especiais, Metropolitana e Interior. Uma empresa do ramo de gestão empresarial, com sede em Cuiabá, é apontada nas investigações com a responsável por gerir e organizar todo o esquema criminoso. Nas funções, a emissão de notas fiscais inidôneas (frias) das empresas criadoras de créditos podres para as empresas operacionais e, posteriormente, para o destinatário final, localizado em outra unidade da federação, ocasionando dano fiscal do Estado de Mato Grosso.

O montante de dinheiro que o Estado deixou de arrecadar, no esquema que envolveu 30 empresas de fachadas ou fantasmas, constituídas com o objetivo de promover a sonegação de impostos, poderia ser investido na aquisição de 753 leitos de UTI; 938 viaturas policiais; construção de 72 escolas; e 1.400 casas populares, aponta a assessoria da Polícia Civil.

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